Marți, 21 Decembrie 2010 - 06:15 AM Aleg.RO: Fostul deputat PDL Gratiela Iordache, trimisa in judecata

Publicat de: ---

Cotidianul Fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, Gratiela Iordache, si fost deputat PDL, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA sub acuzatia de complicitate la evaziune fiscala, intr-un dosar legat de Societatea Nationala "Tutunul Romanesc", devenita SC Galaxy Tobacco SA, se arata intr-un comunicat de presa al DNA . Gratiela Iordache este acuzata ca a inlesnit scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut intre doua firme. UPDATE: Potrivit DNA, Gratiela Iordache si Livia Badescu vor fi judecate pentru complicitate la evaziune fiscala, in timp ce Vasile Duta si Antonello Celestini pentru infractiunea de evaziune fiscala. In acelasi dosar, a mai fost trimisa in judecata si SC Galaxy Tobacco SA (fosta Societate Nationala "Tutunul Romanesc"), in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.Din probatoriul administrat de procurori a rezultat ca, in perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, S.C. Galaxy Tobacco S.A. a emis si pus in executare doua contracte avand ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantitatilor de 231,7 tone si de 871,2 de tone tutun brut catre firma italiana SC CTS SRL.Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, Bucuresti,Tg.Jiu s.a.), cu incalcarea dispozitiilor legale privind antrepozitul fiscal si fara a avea autorizatie de comercializare. Emiterea si executarea celor doua contracte a avut ca scop ascunderea bunului si a sursei impozabile si taxabile si, pe cale de consecinta, neachitarea obligatiilor fiscale catre stat.Pentru a se sustrage obligatiilor legale de achitare a accizelor si taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de tutun brut sau tutun partial prelucrat, Vasile Duta si Antonello Celestini, reprezentanti ai firmei SC Galaxy Tobacco SA,  au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabila reprezentata de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, in favoarea firmei italiene CTS SRL.Intr-o prima faza, in cursul lunii martie 2008, Galaxy Tobacco a efectuat o livrare de tutun brut in cantitate de 231,7 tone in favoarea firmei SC CTS SRL din Italia, livrarea facandu-se dintr-un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal (Zimnicea), cu incalcarea dispozitiilor privind supravegherea fiscala. Prin urmare, statul roman nu a incasat acciza aferenta cantitatii de tutun brut livrat in Italia, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei, reprezentand acciza neincasata.Intr-o a doua faza, in perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009,  Galaxy Tobacco a transferat proprietatea a 871,2 tone tutun brut din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Bucuresti, Rm.Sarat, Urziceni, Tg.Jiu) catre SC CTS SRL Italia, prin intocmirea unor acte juridice frauduloase si operatiuni fictive, scopul final fiind eludarea obligatiilor fiscale (achitarea TVA si a accizei aferente cantitatii de tutun) prin ascunderea sursei impozabile. Prin neplata obligatiilor fiscale a fost creat un prejudiciu de 177.932.898,49 lei.In aceasta a doua situatie, producerea pagubei a fost inlesnita de Gratiela Iordache, in calitatea sa de secretar de stat in MFP, exercitand cumulativ si atributiile de director la Directia de legislatie in domeniul accizelor si Livia Badescu, in calitatea sa de sef serviciu - Directia de legislatie in domeniul accizelor din cadrul MFP. Acestea, cu intentie, au semnat o adresa de indrumare si asistenta de specialitate acordata autoritatilor fiscale, in speta catre Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) din cadrul ANAF, avand ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la Galaxy Tobacco SA la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat intre cele doua societati). Adresa in cauza avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicand-o in sensul permiterii scoaterii din tara a celor 871,2 tone tutun fara plata accizei si a TVA.Anterior emiterii acestei adrese, ANV isi exprimase un punct de vedere contrar. Prin activitatea infractionala descrisa a fost creat un prejudiciu total bugetului de stat insumand 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultat din neachitarea obligatiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000 tone de tutun.Ministerul Finantelor Publice prin ANAF - Garda Financiara s-a constituit parte civila cu suma reprezentand prejudiciul total, respectiv TVA si accize neachitate.In vederea recuperarii prejudiciului s-a luat masura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale lui Vasile Duta si Antonello Celestini si a persoanei juridice SC Galaxy Tobacco SA.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti, se mai arata in comunicatul DNA


(767 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Cotidianul
· Alte știri din sursa
Cotidianul

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Cotidianul:

Fostul deputat PDL Gratiela Iordache, trimisa in judecata | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.63375496864319 seconds.