Joi, 21 Mai 2015 - 04:29 AM Aleg.RO: Reguli stricte contra spalarii banilor, impuse companiilor din 2017

Publicat de: ---

curierulnational Reguli stricte contra spalarii banilor, impuse companiilor din 2017Afrodita Cicovschi / afrodita .cicovschi@curierulnational.roParlamentul European a aprobat ieri noi reguli impuse proprietarilor finali ai companiilor, acestia fiind obli­gati ca din 2017 (dupa ce statele membre vor fi transpus directive europeana în legislatia lor) sa se înscrie în registre centrale din statele membre, accesibile atât autoritatilor, cât si cetatenilor cu ”un interes legitim”, cum ar fi jur­nalistii de investigatie. 'Noua directiva contra spalarii banilor doreste intensificarea luptei împotriva infractiunilor fiscale si a finantarii terorismului. Au fost, de asemenea, aprobate reguli noi pentru o mai usoara identificare a transferului de fonduri”, a informat ieri Parlamentul European.Textul mai stabileste si obligatii specifice de raportare pentru banci, auditori, avocati, agenti imobiliari si cazinouri, printre altii, în cazul unor tranzactii suspecte efectuate de clientii lor.Accesul pe baza ”interesului legitim” la registrele de proprietateRegistrele centrale vor fi accesibile pentru autoritati si pentru unitatile lor de investigatii financiare (fara nicio restrictie), pentru ”entitatile obligatorii” (cum ar fi bancile în cadrul aplicarii masurilor de precautie privind clientela), precum si pentru pu­blic (desi accesul publicului poate fi acordat doar pe baza unei înregistrari online a persoanei care doreste sa acceseze registrul si a achitarii unei taxe care sa acopere costurile admi­nistrative).Pentru a accesa un registru, o persoana sau o organizatie (de exemplu, jurnalistii de investigatie sau ONG-urile) va trebui sa demonstreze ”interesul legitim” în spalarea de bani sau finantarea terorismului suspectate, precum si în alte infractiuni care ar putea contribui la finantarea acestora, cum ar fi coruptia, infractiunile fiscale si frauda. Aceste persoane pot accesa informatii cum ar fi nume­le, data nasterii, nationalita­tea, tara de rezidenta a persoanei care detine compania respectiva, precum si detalii privind proprietatea. Orice exceptie de la acces acordata de statele membre va fi posibila doar ”de la caz la caz, în circumstante exceptionale”. Informatiile din registrele centrale privind trusturile vor fi accesibile doar autoritatilor si ”entitatilor obligatorii”.Politicienii corupti trebuie sa-si justifice avereaNoile reguli prevad ca ”persoanele expuse politic” - care au un risc mai mare de coruptie din cauza pozitiilor politice pe care le detin, cum ar fi sef de stat, membru al Guvernului, judecator de instanta suprema, membru al Parlamentului, precum si membrii familiilor lor – trebuie sa-si justifice sursa averii si a fondurilor implicate.  Deputatii au aprobat si un regulament privind ”transferul fondurilor”, care are ca scop îmbunatatirea urmaririi celor care efectueaza si care primesc plati, precum si a bunurilor lor.Statele membre au la dispozitie doi ani pentru a transpune directiva împotriva spalarii banilor în legislatiile nationale. Regulamentul privind transferul de fonduri se va aplica direct în toate statele membre, 20 de zile dupa publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.


(131 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Curierul Național

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Curierul Național:

Reguli stricte contra spalarii banilor, impuse companiilor din 2017 | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.53932189941406 seconds.