Subiectiv: Urmele lasate de Sebastian Ghita in Panama, disparut din 21 decembrie [1]

Razvan Dumitrescu a prezentat, la Subiectiv, de la Antena 3, urmele lasate de Sebastian Ghita in Panama, asa cum sunt ele dezvaluite de o ancheta <a href="http://Riseproject

.ro" target="_blank">Riseproject.ro.

Rise Project scrie ca in Ciudad de Panamá, la sediul Mossack Fonseca, au fost inregistrate doua firme care atrag atentia acum autoritatilor romane. Este vorba de Tatran Business Inc si Evsenhurt Invest Corp.

Cei care au comandat firmele din Panama, in numele familiei Ghita, sunt cipriotii de la firma Consulco.

Un proces verbal incheiat la o sedinta la compania Evsenhurt arata cum trei directori importanti demisioneaza in favoarea altora care le ocupa functiile. Este vorba de Alexandru Ghita, fratele mai mic al fostului deputat, Cristian Balbaie, fostul lor angajat, acum interpus in firme-cheie ale platformei Ghita. Al treilea, Andrei Nicolescu, e avocatul familei si al societatilor pe care familia si le asuma oficial.

Prin intermediul cipriotilor de la Consulco, au fost numiti la conducerea offshore-ului Tatran din Panama. Alex Ghita – ca director si presedinte, Cristian Balbaie – director si secretar, Andrei Cristian Nicolescu – director si trezorier.

Înalta Curte de Casatie si Justitie va lua in dezbatere, pe 5 ianuarie 2017, cererea DNA de arestare preventiva in lipsa [2] a fostului deputat Sebastian Ghita.

Procurorii au cerut in instanta, pentru a doua oara, inlocuirea masurii controlului judiciar pe cautiune cu masura arestarii preventive, dupa ce fostul deputat a incalcat termenii controlului judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi din politie si parchete.

Marti, 27 decembrie, magistratii de la ÎCCJ au respins o prima cerere a DNA de arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita, insa au mentinut interdictia ca acesta sa paraseasca teritoriul Romaniei.


Publicat de : ---
Data publicării: 03 Ian 2017 - 06:18
 

Link știre   [1] https://www.fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=58183&titlu=Subiectiv__Urmele_lasate_de_Sebastian_Ghita_in_Panama__disparut_din_21_decembrie
  [2] https://www.fundatia-aleg.ro/https://www.antena3.ro/actualitate/curtea-suprema-discuta-pe-5-ianuarie-arestarea-lui-sebastian-ghita-393386.html